Quy cá biệt định việc phong tỏa tiền, tài sản can dự đến khủng bố.

Nghị định quy định cụ thể việc phong tỏa account, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên tưởng đến khủng bố, tài trợ khủng bố được phát hiện ưng chuẩn hoạt động tài chính hoặc hoạt động kinh dinh ngành nghề phi tài chính.

Trường hợp qua hoạt động nghiệp vụ hoặc qua hấp thu, xử lý tin báo, tố giác của tổ chức, cá nhân chủ nghĩa mà xác định có căn cứ cho rằng trong bưu gửi có chứa tiền, tài sản liên can đến khủng bố, tài trợ khủng bố thì cơ quan phòng, chống khủng bố Công an cấp tỉnh, cơ quan phòng, chống khủng bố thuộc Tổng cục An ninh I (Bộ Công an) có văn bản yêu cầu doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính mở bưu gửi để kiểm tra; nếu phát hiện có tiền, tài sản liên can đến khủng bố, tài trợ khủng bố thì bẩm Giám đốc Công an cấp tỉnh hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I để xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý theo quy định.

2. Trường hợp phát hiện tiền, tài sản liên tưởng đến khủng bố, tài trợ khủng bố thì phải thực hành ngay việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa tất thảy tiền, tài sản đó; đồng thời, phải ít ngay bằng văn bản, kèm theo các tài liệu có can hệ cho Giám đốc Công an cấp tỉnh để xem xét, quyết định.

Trường hợp qua hoạt động nghiệp vụ hoặc qua hấp thu, xử lý tin báo, cáo giác của tổ chức, cá nhân mà có căn cứ cho rằng có tiền, tài sản can hệ đến khủng bố, tài trợ khủng bố đang lưu thông trong hoạt động tài chính, hoặc hoạt động kinh dinh ngành nghề phi tài chính thì cơ quan phòng, chống khủng bố Công an cấp tỉnh, cơ quan phòng, chống khủng bố thuộc Tổng cục An ninh I (Bộ Công an) có bổn phận kết hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có can hệ xác minh, làm rõ; đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân can dự thực hiện ngay việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong hoặc tạm giữ tiền, tài sản đó và ít Giám đốc Công an cấp tỉnh hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I để coi xét, quyết định.

3. Trong vận hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ tiền, tài sản liên can đến khủng bố, tài trợ khủng bố, Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm xem xét, quyết định xử lý tiền, tài sản đó.

Theo Nghị định, các hành vi nghiêm cấm gồm: 1. Trường hợp tổ chức, cá nhân đó không thuộc danh sách tổ chức, cá nhân liên tưởng đến khủng bố, tài trợ khủng bố thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh dinh ngành nghề phi tài chính để kết thúc ngay việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa đã thực hành.

Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải rà, xác minh ở nhiều nơi thì kì hạn ra quyết định không quá 60 ngày; trường hợp phải xác minh, thu thập bằng chứng ở nước ngoài thì hạn không quá 90 ngày, kể từ ngày có quyết định phong tỏa tài khoản, niêm phong, tạm giữ tiền, tài sản can hệ đến khủng bố, tài trợ khủng bố.

Theo đó, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính khi phát hiện bưu gửi có dấu hiệu chứa tiền, tài sản liên can đến khủng bố, tài trợ khủng bố, có trách nhiệm báo ngay cho cơ quan phòng, chống khủng bố Công an cấp tỉnh và kết hợp với cơ quan này mở, kiểm tra, xử lý bưu gửi có dấu hiệu chứa tiền, tài sản can dự đến khủng bố, tài trợ khủng bố theo quy định của Nghị định này.

Xử lý tài sản hệ trọng đến khủng bố phê chuẩn hoạt động kinh dinh dịch vụ bưu chính  Nghị định cũng quy định cụ thể về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên hệ đến khủng bố, tài trợ khủng bố được phát hiện duyệt hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính.

Tiết lậu thời gian, địa điểm, nội dung bưu gửi được mở, kiểm tra. Theo đó, tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh dinh ngành nghề phi tài chính có nghĩa vụ thẳng tắp rà, làm rõ ngay khi có nghi giao du của khách hàng có liên can đến khủng bố, tài trợ khủng bố.

Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được vắng, Giám đốc Công an cấp tỉnh có bổn phận kết hợp với Tổng cục An ninh I (Bộ Công an) coi xét: Nếu tiền, tài sản đã bị tạm ngừng lưu thông, phong tỏa đúng là của tổ chức, cá nhân có can dự đến khủng bố, tài trợ khủng bố hoá ra quyết định ứng dụng biện pháp tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong hoặc tạm giữ và gửi quyết định cho cơ quan, tổ chức, cá nhân chủ nghĩa có liên quan để thi hành.

Trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp tiền, tài sản, nguồn tài chính, nguồn lực kinh tế, dịch vụ tài chính hoặc dịch vụ khác cho tổ chức, cá nhân thuộc danh sách tổ chức, cá nhân chủ nghĩa liên tưởng đến khủng bố, tài trợ khủng bố.

Hoàng Diên. Lợi dụng việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản hệ trọng đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên can đến khủng bố, tài trợ khủng bố để xâm phạm ích lợi của quốc gia, quyền, ích lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.